گزارش تازه سنای آمریکا درباره تتر و ایران؛ انتقاد از نظارت بر تراکنشها
دموکراتهای سنای آمریکا در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد به نقش تتر (USDT) در برخی شبکههای مالی مرتبط با ایران پرداخته و مدعی شدهاند که شرکت تتر در شناسایی و مسدود کردن کیفپولهای تحریمشده ایران و شبکه مالی مرتبط با آن بهاندازه کافی سریع عمل نکرده است.
بر اساس این گزارش، تتر در سالهای اخیر به یکی از راههای مهم انتقال پول خارج از مسیر بانکهای رسمی برای این شبکهها تبدیل شده است.
گزارش دموکراتهای سنا آمریکا که به رهبری ریچارد بلومنتال، سناتور ارشد، تدوین شده است، از وزارت خزانهداری و وزارت دادگستری آمریکا خواسته که عملکرد نظارتی تتر را بررسی کنند.
این گزارش ۸۴۶ کیفپول را بررسی کرده که پیشتر به دلیل ارتباط با ایران یا گروههای مورد حمایت آن، در فهرست تحریم یا دستورهای توقیف قرار گرفته بودند. گزارش مزبور چنین نتیجهگیری کرده که ۸۴ درصد این کیفپولها تقریباً فقط با تتر (USDT) کار میکردند؛ یعنی بیش از ۸۰ درصد ارزش تراکنشهایشان با تتر انجام شده است.
در گزارش ادعا شده که این رقم به معنای سهم تتر از کل تراکنشهای ایرانیان یا میزان استفاده غیرقانونی از کل تترهای در گردش نیست. نمونه بررسیشده از همان ابتدا محدود به همین آدرسهای خاص بوده و نتیجه همه کاربران ایرانی یا صرافیهای داخلی تعمیم داده نشده است.
ادعا درباره کیفپولهای منتسب به بانک مرکزی ایران
بخشی از گزارش به دو کیفپول اشاره دارد که بر اساس نامههای افشاشده و بررسی تراکنشها، به بانک مرکزی ایران نسبت داده شدهاند. بر این اساس، این دو آدرس در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴ (آوریل و مه ۲۰۲۵) نزدیک به ۵۰ میلیون دلار تتر دریافت کردهاند. همچنین، ادعا شده که این انتقالها در چارچوب مدیریت پرداختهای خارجی و تلاش برای حمایت از ارزش ریال بوده است.
انتقاد از تأخیر در مسدودسازی و پاسخ تتر
هدف اصلی گزارش سنای آمریکا، انتقاد از فاصله زمانی بین صدور دستور توقیف و اقدام واقعی شرکت تتر در مسدودسازی این داراییها است. طبق دادههای گزارش، از ۳۹ کیفپولی که در یک دستور مربوط به ژوئن ۲۰۲۳ معرفی شده بودند، مسدود شدن ۳۴ مورد تا مارس ۲۰۲۴ به تعویق افتاده و در همین فاصله بیش از ۳۴٫۶ میلیون تتر از این کیفپولها خارج شده است.
در واکنش به این گزارش، شرکت تتر روز دوشنبه بیانیهای صادر و بر همکاریاش با نهادهای آمریکایی و بینالمللی تأکید کرد. این شرکت اعلام کرد در سال ۲۰۲۶ در مسدودسازی نزدیک به ۵۵۰ میلیون دلار تتر در کیفپولهایی که مقامهای آمریکایی آنها را مرتبط با بانک مرکزی ایران یا شبکههای تحریمشده معرفی کرده بودند، مشارکت داشته است.
پائولو آردوینو، مدیرعامل شرکت تتر، نیز گفت بلاک چینهای عمومی امکان دیدن و پیگیری جریان وجوه را فراهم میکنند و شرکت تحت مدیریت او پس از دریافت اطلاعات معتبر از نهادهای مجری قانون، اقدام میکند. او تأکید کرد تتر همکاریاش برای شناسایی و مسدودسازی وجوه موردنظر این نهادها را ادامه میدهد.
گزارش سنای آمریکا همچنین اذعان کرده که بسیاری از مردم عادی ایران نیز از استیبل کوینها برای حواله پول یا حفظ ارزش پساندازشان در برابر تورم استفاده میکنند.
